Per decennii, l'imprese creati in i Stati Uniti ùn anu micca affruntatu alcuna obbligazione di sparte infurmazioni nantu à i so azionisti è i pruprietarii. A mancanza di rispunsabilità in questu aspettu ùn pò micca esse un grande affare, ma hà purtatu à parechji prublemi legali annantu à l'anni.
A mancanza di trasparenza in questu aspettu hà purtatu i pruprietarii di l'imprese anonimi à creà cumpagnie shell chì li permettenu di disguise fondi illeciti è dà u cuntrollu à l'azionisti anonimi. Fighjendu queste attività, u Cungressu hà legalizatu a cullizzioni di l'infurmazioni di pruprietà benefica.
Parechje persone ùn anu micca sicuru di a furmazione di stu attu. Eccu i primi cinque obiettivi serviti da questu attu per aiutà à capisce megliu u so scopu.
Divulgazione di a pruprietà
Cum'è l'esitatu sopra, ùn ci era micca assai infurmazione necessaria da e cumpagnie nantu à i nomi di i so azionisti o di i Proprietari Beneficiali Ultimati (UBO). Stu vacu apparentemente innocente hà purtatu à assai prublemi è attività illecite.
FinCEN hà introduttu a regula di Customer Due Diligence (CDD) in 2016 chì estende l'obbligazioni à certe istituzioni finanziarie. U Cungressu di i Stati Uniti hà tenutu più audizioni nantu à prublemi di trasparenza chì anu purtatu à una strada per u sviluppu di Presentazione di l'Attu Corporate.
Prevenzione di l'Attività Illecite
From ricarche di soldi à l'evasione fiscale, ci sò parechje attività illecite chì u guvernu di i Stati Uniti tratta per una mancanza d'infurmazioni è di credibilità. Tali prublemi ponu purtà à u Cungressu chì cercanu a necessità di una pulitica aghjurnata nantu à a basa di dati concreti.
L'avventu di a Legge di Trasparenza Corporativa (CTA) hà assicuratu a trasparenza trà e entità cummerciale è e corporazioni. U scopu di cummattiri l'attività finanziaria illecita cum'è u lavuramentu di soldi, l'evasione fiscale, u finanziamentu di u terrorista è l'apertura di l'urganisazioni shell.
Una megliu raccolta di dati
Sicondu u FinCEN Beneficial Ownership Information (BOI), u scopu di CTA hè di migliurà a trasparenza è a responsabilità di strutture corporative per diminuisce l'attività illecite cum'è l'evasione fiscale è a furmazione di urganisazioni shell.
L'Attu di Trasparenza Corporativa hà apertu novi porte di pussibilità per rinfurzà a responsabilità di i pruprietarii è l'azionisti di l'imprese. Aumenta l'accuratezza di BOI è facilita i seguenti sforzi di rinfurzà è investigazioni criminali.
Cunsigliu Migliuratu
Siccomu ùn ci era micca requisiti di rapportu rigidi, l'imprese anu truvatu assai sfida à mette in linea cù i requisiti per FinCEN, se ne esiste. Tuttavia, CTA hè previstu di fà queste sfide più faciule simplificendu è razionalizendu u prucessu per l'entità di cunfurmà.
I requisiti di rapportu sò più faciuli chè mai cù CTA. Hè ancu scopu di mantene a sicurità di e dati è a privacy per l'entità cummerciale.
Aumentà a Sicurezza Naziunale
I prucessi è u scopu di CTA ùn sò micca limitati à mantene e imprese finanziariamente rispunsevuli per ogni passu chì facenu. Questu attu hè più grande di mantene a sicurità di e dati è a privacy. Pò ancu aiutà à simplificà i prucessi di sicurezza naziunale.
CTA pò rinfurzà a responsabilità è aiutà u guvernu à identificà è seguità entità cù a pruprietà opaca per vede s'ellu ponenu un risicu per a sicurità naziunale. Se sì, allora ponu piglià l'azzioni necessarii in cunseguenza.
